I Miei Servizi di
Consulenza Compliance
Supporto specializzato per navigare le complessità normative di iGaming, Fintech e Criptovalute. Ogni consulenza è personalizzata sulle tue specifiche esigenze di business.
iGaming Compliance
Il settore iGaming è uno dei più regolamentati al mondo. Ti aiuto a navigare le complesse normative italiane ed europee per garantire la conformità della tua piattaforma.
Cosa Include:
Licenze ADM
Supporto per ottenere e mantenere licenze ADM (ex AAMS) per scommesse e giochi online
Licenze Internazionali
Malta, Gibilterra, Regno Unito e altre giurisdizioni per l'espansione internazionale
Anti-Money Laundering
Implementazione di sistemi AML/CFT conformi alle normative vigenti
Responsible Gaming
Politiche e procedure per il gioco responsabile e protezione dei minori
Audit e Controlli
Verifiche periodiche di conformità e preparazione per ispezioni
Documentazione Legale
Termini e condizioni, privacy policy e documenti normativi
Il Mio Processo:
Analisi Iniziale
Valutazione del tuo business model e obiettivi di mercato
Strategia Normativa
Definizione della roadmap di compliance personalizzata
Implementazione
Supporto nell'applicazione delle procedure e ottenimento licenze
Monitoraggio
Assistenza continua e aggiornamenti normativi
Fintech Compliance
Il mondo Fintech evolve rapidamente, così come le sue regolamentazioni. Ti supporto nell'implementare soluzioni conformi per servizi di pagamento, lending e investment.
Servizi Specializzati:
PSD2 & Open Banking
Implementazione API PSD2 e compliance Open Banking per servizi di pagamento
Registrazioni EMI/PI
Supporto per ottenere registrazioni come Istituto di Moneta Elettronica o Istituto di Pagamento
GDPR Finanziario
Compliance privacy specifica per dati finanziari sensibili
Risk Management
Implementazione sistemi di gestione del rischio operativo e di credito
Regulatory Sandbox
Supporto per accedere ai programmi sandbox delle autorità di regolamentazione
KYC/AML
Procedure Know Your Customer e Anti-Money Laundering per fintech
Crypto Compliance
Le criptovalute rappresentano la frontiera più complessa della compliance finanziaria. Ti guido attraverso MiCA, registrazioni exchange e normative DeFi.
Expertise Crypto:
MiCA Regulation
Preparazione e implementazione per il nuovo regolamento EU sulle criptovalute
Exchange Registration
Supporto per registrazioni presso OAM e altre autorità competenti
Tokenomics Compliance
Analisi normativa di token utility, security e governance tokens
DeFi Protocols
Compliance per protocolli DeFi, yield farming e liquidity mining
NFT Frameworks
Strutture legali per progetti NFT, marketplace e royalty systems
Legal Opinions
Pareri legali per investor, partnership e due diligence
Non Trovi il Servizio che Cerchi?
Ogni progetto di compliance è unico. Parliamo delle tue specifiche esigenze e creiamo insieme una soluzione su misura.